Uma equipe da Delegacia de Defraudações comandada pelo delegado Júlio
Costa antecipou na noite desta segunda-feira (14) cumprimento de
mandados de prisões contra o empresário caicoense, identificado como Tarcisio Júnior, o Nando da Veloznet e sua esposa, a advogada Rafaela Gurgel.
De acordo com informações, o casal foi preso nas proximidades de
Currais Novos, supostamente tentando fugir do cerco da operação.
Enquanto estavam sendo ouvidos na delegacia, do lado de fora o movimento
foi intenso de advogados, familiares e representantes da empresa NNEX,
do qual Nando era um dos líderes na região. Informações dão conta de que
a investigação que culminou com as prisões está relacionada com a
própria empresa de marketing Multinivel. Equipes de policiais militares
estão guardando a empresa V2Net e a residência do casal, para que os
mandados de busca e apreensão sejam cumpridos na manhã desta
terça-feira.
Como Rafaela é advogada, o presidente da OAB de Caico, Roberto Diniz e
outros advogados estiveram na delegacia, e esperam que se a mesma
permanecer presa, que seja garantida a prerrogativa do advogado, de
permanecer em prisão domiciliar ou em Sala de Estado Maior, que não
existe em Caico. O advogado da empresa, André Dantas confirmou que os
caicoenses são acusados de terem desviado mais de 3 milhões de reais da
empresa, através de esquema que envolvem sistemas de hackers.
A empresa promete se pronunciar na manhã desta terça com todos os
detalhes de como funcionava as supostas fraudes e como foi a denúncia a
Polícia.
Ao que tudo indica o casal criou um back-office próprio onde o dinheiro
captado pelas pessoas que entravam na rede ia direto pra eles sem
destinação para a empresa, sendo portanto parte da fraude que culminou
com as prisões.
Fonte: Marcos Dantas com Niltinho Ferreira
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